Unsere AML Regeln und Ihre Verifizierung

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Letslucky Casino Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern und was Sie von unserer Verifizierung erwarten dürfen. Wir führen jede Prüfung sorgfältig, aber so schnell wie möglich durch, meist innerhalb von 24 bis 72 Stunden.

Unser AML Leitbild

Warum uns diese Regeln wichtig sind

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz der Glücksspielbehörde von Curaçao (Antillephone) und unterwerfen uns vollständig deren Antigeldwäsche-Vorgaben. Seit unserer Gründung 2022 gilt bei uns der Grundsatz: Kein Geldfluss ohne nachvollziehbare Herkunft. Wir verdanken diese Regeln keinem Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern der gesetzlichen Pflicht, unser Casino als sauberen Zahlungskanal zu führen.

Konkret bedeutet das für Sie: Wir kennen unsere Spieler, wir prüfen ungewöhnliche Transaktionen und wir dokumentieren jede Prüfung. Ein lizenziertes Casino mit offenem Spielsalon für anonymes Kapital wäre für kriminelle Gelder attraktiv. Diese Lücke schließen wir durch die Verfahren, die wir auf dieser Seite beschreiben.

Wann wir Sie verifizieren

Die drei Auslöser

Die Identitätsprüfung (KYC) ist bei uns keine einmalige Formalität, sondern ein gestufter Prozess. Manche Daten prüfen wir bereits bei der Registrierung, die vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Zusätzlich kann jeder Schwellwert oder ein ungewöhnliches Nutzungsmuster eine erneute Prüfen auslösen, auch wenn Sie schon verifiziert sind.

So läuft die Prüfung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Die Bearbeitung dauert in der Regel 24 bis 72 Stunden. Bei unleserlichen Dokumenten oder abweichenden Namen (etwa nach einer Heirat) meldet sich unser Team innerhalb dieser Frist bei Ihnen und nennt den fehlenden Nachweis konkret. Sie erreichen uns bei Rückfragen rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

• Schritt 1: Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein) hochladen, idealerweise Vorder- und Rückseite
• Schritt 2: Adressnachweis einreichen, zum Beispiel eine Meldebescheinigung oder eine aktuelle Versorgerrechnung, nicht älter als drei Monate
• Schritt 3: Nachweis des Zahlungsmittels, etwa ein Foto Ihrer Kreditkarte mit verdeckter mittlerer Ziffernfolge oder ein Kontoauszug Ihrer E-Wallet
• Schritt 4: Unsere Compliance-Abteilung gleicht die Angaben mit Ihren Registrierungsdaten ab und teilt Ihnen das Ergebnis per E-Mail und im Konto mit

Wofür wir Herkunftsnachweise fordern

Source of Funds bei größeren Beträgen

Unter Umständen fragen wir nach, woher die Gelder stammen, die Sie bei uns einzahlen. Diese Anfrage stellen wir nicht willkürlich. Sie ist gesetzlich vorgesehen und greift typischerweise, wenn einzelne Ein- oder Auszahlungen deutlich über Ihrer bisherigen Aktivität liegen, wenn Einzahlungen kurz hintereinander ohne Spielaktivität erfolgen oder wenn die Summe nicht zu den bei der Registrierung angegebenen beruflichen Verhältnissen passt.

Als Nachweis genügt je nach Fall eine Gehaltsabrechnung, ein Steuerbescheid, ein Kontoauszug des Herkunftskontos oder ein Verkaufsnachweis etwa bei Kryptowährungen. Wir behandeln diese Unterlagen vertraulich und nutzen sie ausschließlich für die Prüfung. Denken Sie bitte daran, dass Krypto-Einzahlungen in Bitcoin, Ethereum, Tether oder Litecoin dieselben Prüfregeln auslösen wie Euro-Zahlungen.

Transaktionen und Auszahlungsgrenzen

Was wir bei jeder Zahlung beachten

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unser Monitoringsystem. Es vergleicht Beträge, Häufigkeit, Zahlungsmittel und Land mit Ihrem verifizierten Profil. Zahnbeträge, die kurz vor einer Auszahlung eingezahlt und sofort wieder abgehoben werden, ohne dass dazwischen gespielt wurde, werten wir als Warnsignal und prüfen sie manuell.

Auszahlungen leiten wir grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel zurück, über das die Einzahlung erfolgt ist. Auszahlungsbeträge über dem Guthaben auf der ursprünglichen Methode buchen wir auf ein alternatives, von Ihnen verifiziertes Konto. Diese Regelung verhindert, dass Gelder über unser Casino zwischen fremden Konten verschoben werden. Die Mindestauszahlung liegt bei 20 EUR, Gebühren erheben wir für keine Ein- oder Auszahlung.

Ohne Prüfung keine Auszahlung

Wenn Dokumente fehlen oder ungültig sind

Reichen Sie die angeforderten Unterlagen nicht ein, können wir keine Auszahlung veranlassen. Das ist keine Sanktion gegen Sie, sondern eine zwingende Voraussetzung dafür, dass Geld unser Haus legal verlässt. Das Spielen mit bereits eingezahltem Guthaben bleibt während einer laufenden Prüfung möglich, solange keine gesetzlichen Gründe dagegen sprechen.

Liefern die Dokumente widersprüchliche Angaben, stammen sie nicht von Ihnen oder deuten auf eine Identitätsübernahme hin, sperren wir das Konto vorläufig und setzen die Prüfung vertieft fort. In begründeten Fällen schließen wir Konten endgültig, heben restliches Guthaben nach Klärung auf die Herkunftsmethode aus und melden den Vorgang an die zuständige Behörde. Gegen Fehlentscheidungen können Sie sich jederzeit an unseren Support wenden.

Aufbewahrung Ihrer Unterlagen

Fünf Jahre, danach vernichten

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten fünf Jahre lang auf, gerechnet ab Kontoschließung beziehungsweise ab Abschluss des letzten Geschäftsverkehrs. Diese Frist ergibt sich aus den Aufbewahrungspflichten unserer Lizenz und erlaubt den Behörden, bei Verdachtsfällen auch rückwirkend Einsicht zu nehmen.

Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente datenschutzkonform, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Welche Daten wir wie verarbeiten, lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung, die Sie jederzeit im Fußbereich der Website finden.

Häufige Fragen zu Letslucky

Wie lange dauert die Verifizierung bei Letslucky Casino?

In der Regel 24 bis 72 Stunden ab Eingang vollständiger Unterlagen. Fehlt ein Dokument oder ist es unleserlich, meldet sich unser Team bei Ihnen, wodurch sich die Frist entsprechend verlängert.

Warum muss ich vor der ersten Auszahlung verifiziert werden, obwohl ich schon eingezahlt habe?

Weil Geld unser Haus nur nach vollständiger Identitätsprüfung verlassen darf. Die Prüfung vor der ersten Auszahlung ist Standard bei jedem lizenzierten Casino und gilt für alle Spieler ohne Ausnahme.

Welche Dokumente brauche ich für die Verifizierung?

Einen Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein), einen Adressnachweis von maximal drei Monaten sowie je nach Zahlungsmethode einen Nachweis, dass die Methode Ihnen gehört.

Was passiert, wenn ich die Herkunft meiner Einzahlungen nicht belegen kann?

Ohne plausible Erklärung für auffällige Geldflüsse dürfen wir keine Auszahlung freigeben. Klären Sie den Sachverhalt mit unserem Compliance-Team, ordnen Sie die Beträge einer nachvollziehbaren Quelle zu und die Prüfung läuft weiter.

Muss ich Krypto-Einzahlungen in Bitcoin oder Tether separat nachweisen?

Ja. Kryptowährungen unterliegen denselben Antigeldwäsche-Regeln wie Fiat-Zahlungen. Bei größeren Beträgen fragen wir gegebenenfalls nach einem Wallet-Auszug oder dem Nachweis des Erwerbs der Coins.